開會日期與期別 |
議案內容及後續處理 |
未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項 |
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1.民國113年第3季合併財務報告案。
2.修訂內部控制及內部稽核制度，新增「永續資訊之管理」案。
3.提報本公司民國114年度稽核工作計畫案。 |
無 |
| 獨立董事反對、保留意見或重大建議項目內容：無。 |
| 審計委員會決議結果：審計委員會全體成員同意通過。 |
| 公司對審計委員會決議之處理：全體出席董事同意通過。 |
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1.民國113年第2季合併財務報告案。
2.本公司內部稽核主管任命案。
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無 |
| 獨立董事反對、保留意見或重大建議項目內容：無。 |
| 審計委員會決議結果：審計委員會全體成員同意通過。 |
| 公司對審計委員會決議之處理：全體出席董事同意通過。 |
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民國113年第1季合併財務報告案。
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無 |
| 獨立董事反對、保留意見或重大建議項目內容：無。 |
| 審計委員會決議結果：審計委員會全體成員同意通過。 |
| 公司對審計委員會決議之處理：全體出席董事同意通過。 |
第一屆
第十一次
113.02.27 |
1.民國112年度「內部控制制度」有效性及聲明書案。
2.民國112年度存貨價值評估作業。
3.民國112年度營業報告書及財務報表案。
4.本公司民國112年度盈餘分配案。
5.評估民國113年度財務報告簽證會計師獨立性及適任性與會計師委任服務公費案。
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無 |
| 獨立董事反對、保留意見或重大建議項目內容：無。 |
| 審計委員會決議結果：審計委員會全體成員同意通過。 |
| 公司對審計委員會決議之處理：全體出席董事同意通過。 |
