EETI 公司治理/董事會

公司治理

公司治理

董事會

董事會

董事會成員多元化之政策
董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：
一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
二、專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。

本屆董事會結構：
1. 本公司董事會係由四位董事及四位獨立董事組成，傑出的專業背景與豐富的經驗含括了半導體產業、財務、業務、法律及管理領域。
2. 董事會成員多元化政策之具體管理目標預期女性董事一位以上，目前本公司女性董事三位佔比為37.5%，具員工身份之董事佔比為25%，獨立董事佔比為50%，五位董事年齡在60歲以上，三位董事年齡落在51~60歲。
3. 董事會成員落實多元化情形：
董事名單

董事簡介

董事	國籍或註冊地	姓名	性別	主要經（學）歷	目前兼任本公司及其他公司之職務
董事長	中華民國	唐錦榮 (註)	男	大同工學院電機系學士	禾伸堂企業(股)公司董事長兼總經理禾伸堂生技(股)公司董事長禾瑞亞科技(股)公司總經理
董事所代表之法人	中華民國	友禾投資 (股)公司	-	-	-
董事	中華民國	吳毓敏 (註)	女	靜宜大學會計系學士禾伸堂企業(股)公司副總經理禾伸堂企業(股)公司董事	Holy Stone Enterprise(Hong Kong) Co., Ltd.董事 Holy Stone Holdings Co., Ltd.董事禾茂電(股)公司監察人之法人代表人榮展投資(股)公司監察人之法人代表人禾麟數碼科技(股)公司監察人
董事	中華民國	黃建融 (註)	男	東吳大學法律系碩士臺灣大學事業經營碩士PMBA	禾伸堂企業(股)公司總經理室處長禾馳科技(股)公司董事長之法人代表人禾茂電(股)公司董事之法人代表人
董事	中華民國	沈弘哲	男	英國威爾斯大學國際金融碩士源創管理顧問(股)公司執行副總	禾麟數碼科技(股)公司董事長之法人代表人波動光(股)公司董事之法人代表人禾瑞亞科技(股)公司總經理特助
獨立董事	中華民國	梁敏芳	女	臺灣大學財務金融研究所碩士復興航空運輸(股)公司行政副總經理台灣高速鐵路(股)公司董事長特別助理	華晶科技(股)公司資深副總經理暨財務長華晶科技(股)公司董事之法人代表人
獨立董事	中華民國	謝振宗	男	成功大學物理系松下產業科技(股)公司總經理	山奕電子(股)公司監察人
獨立董事	中華民國	林辰蔣	男	臺灣大學機械研究所碩士政大科技企家班研華(股)公司大中華業務部門副總經理四零四科技(股)公司總經理惠通科技股份有限公司負責人科洛里投資(股)公司負責人信住建設(股)公司監察人	-
獨立董事	中華民國	陳錦旋	女	國立政治大學法學博士國立政治大學EMBA 美國史丹佛大學研究加拿大維多利亞大學研究財政部前證券暨期貨管理委員會科員、稽核、科長臺灣集保結算所股份有限公司法務室主任、稽核室經理中央警察大學法律系法研所兼任副教授世新大學法律系兼任副教授中信金融管理學院兼任教授	博鑫國際法律事務所主持律師寶齡富錦生技(股)公司獨立董事台驊國際控股(股)公司獨立董事
註：為友禾投資(股)公司法人代表人

董事會運作情形

本公司董事會由四位董事及四位獨立董事組成，其等傑出的專業背景與豐富的經驗含括了半導體產業、財務、業務及管理領域。

民國114年度董事會運作情形，依證券交易法第14條之3所列事項如下：

開會日期與期別	議案內容及後續處理	獨董持反對或保留意見
第九屆第五次 114.02.27	1.民國113年度「內部控制制度」有效性及聲明書案。 2.訂定民國114年度董事及經理人薪資報酬案。 3.配合會計師事務所內部輪調機制，擬自民國114年第1季起更換簽證會計師案。 4.評估民國114年度財務報告簽證會計師獨立性及適任性與會計師委任服務公費案。	無
獨立董事意見：無。
公司對獨立董事意見之處理：無。
決議結果：第2案於本案討論時，有利害關係之董事當事人，逐一依法說明自身利害關係且迴避不參與討論，其中討論董事長部分，主席唐董事長錦榮指定黃董事建融擔任代理主席外，經主席及代理主席徵詢其餘出席董事及獨立董事無異議照案通過。第1案及第3~4案皆經全體出席董事同意通過。

民國113年度董事會運作情形，依證券交易法第14條之3所列事項如下：

開會日期與期別	議案內容及後續處理	獨董持反對或保留意見
第九屆第四次 113.11.06	1.修訂內部控制及內部稽核制度，新增「永續資訊之管理」案 2.提報本公司民國114年度稽核工作計畫案	無
獨立董事意見：無。
公司對獨立董事意見之處理：無。
決議結果：全體出席董事同意通過。
第九屆第三次 113.08.07	本公司內部稽核主管任命案	無
獨立董事意見：無。
公司對獨立董事意見之處理：無。
決議結果：全體出席董事同意通過。
第八屆第十四次 113.02.27	1.民國112年度「內部控制制度」有效性及聲明書案 2.訂定民國113年度董事及經理人薪資報酬案 3.民國112年度存貨價值評估作業 4.評估民國113年度財務報告簽證會計師獨立性及適任性與會計師委任服務公費案 5.解除新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案	無
獨立董事意見：無。
公司對獨立董事意見之處理：無。
決議結果：第2案於本案討論時，有利害關係之董事當事人，逐一依法說明自身利害關係且迴避不參與討論，其中討論董事長部分，主席唐董事長錦榮指定黃董事建融擔任代理主席外，經主席及代理主席徵詢其餘出席董事及獨立董事無異議照案通過。第1案及第3~5案皆經全體出席董事同意通過。