EETI 公司治理

公司治理

公司治理

董事會

公司治理

公司組織架構圖

部門	職掌業務
稽核室	1.負責檢查及評估公司營運資料及內部控制之可靠性及有效性。 2.提出改善建議促進公司有效營運。
總經理室	1.負責公司運作之一切相關事宜，包括統籌產品開發各部門運作之相關規劃、執行及協調。 2.負責法務、專利申請及管理相關事務。
人事總務部	規劃公司組織與人力資源、制訂人事管理制度、提供人員招募服務、教育訓練、績效考核，以及規劃建立庶務採購及管理等行政作業。
資訊部	資訊管理系統維護及開發、網路管理以及資訊設備採購。
財會部	1.負責規劃公司資金來源、管理資金運用及處理金融機構往來事宜。 2.負責會計制度之建立、會計帳務處理、編製會計報表、財務報告及提供財務及成本分析資料。 3.負責公司有關稅務之申報、繳納及管理與股務相關作業。
品保部	品質系統建立與保證。
工程處	1.品質資料收集及分析管理。 2.負責產品工程及委外加工之相關業務。 3.倉庫管理，船務及規劃，進出口業務，供應商詢價、採購、存量管制、出貨排程。
業務處	1.負責各行銷區域中心之業務推廣、行銷、參展、客戶服務及市場開拓等業務。 2.產品行銷策略規劃。 3.客戶訴願作業處理。
研發一處研發二處	新產品及技術之設計、研究、開發等規劃與執行。

公司治理主管

本公司經112年5月4日董事會通過設置公司治理主管，負責公司治理相關事務，其於公開發行公司從事財務、股務及公司治理相關事務單位之主管職務達三年以上，符合「上櫃公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」第 23 條所定之公司治理主管資格。

公司治理主管主要職責為：
一、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。
二、製作董事會及股東會議事錄。
三、協助董事就任及持續進修。
四、提供董事執行業務所需之資料。
五、協助董事遵循法令。
六、向董事會報告其就獨立董事於提名、選任時及任職期間內資格是否符合相關法令規章之檢視結果。
七、辦理董事異動相關事宜。
八、其他依公司章程或契約所訂定之事項等。

公司治理主管113年進修情形：

日期	主辦單位	課程名稱	進修時數
113.04.10	台灣董事學會	掌舵企業智慧之航公司治理引領前行	3小時
113.07.18	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	地緣政治下台灣產業之轉型機會與挑戰-PMI / NMI獨家剖析	3小時
113.09.04	財團法人中華民國會計研究發展基金會	公司治理與證券法規	3小時
113.09.26	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	董監事背信與特殊背信罪之成立事實	3小時
113.09.30	台灣董事學會	智能引領：開創AI治理新格局	3小時

公司章程及重大財務業務作業程序

1.公司章程	2.取得或處分資產處理程序	3.資金貸與他人作業程序	4.背書保證作業程序
5.公司治理實務守則	6.薪資報酬委員會組織規程	7.內部重大資訊處理作業程序	8.永續發展實務守則
9.誠信經營守則	10.誠信經營作業程序及行為指南	11.股東會議事規則	12.董事會議事規範
13.董事選任程序	14.董事進修推行要點	15.道德行為準則	16.獨立董事之職責範疇規則
17.董事會績效評估辦法	18.審計委員會組織規程	19.具控制能力法人股東行使權利及參與議決規範
20.關係人相互間財務業務相關作業規範		21.防範內線交易管理作業程序

董事會及功能性委員會自我評鑑結果

上市上櫃公司應揭露董事會自我(或同儕)評鑑之評估週期及期間、評估範圍、方式及評估內容等資訊，並填列董事會評鑑執行情形：

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容	評估結果
每年執行一次	113/1/1 至 113/12/31	董事會	內部自評	對公司營運之參與程度、提升董事會決策品質、董事會組成與結構、董事之選任及持續進修、內部控制等。	同意
		個別董事成員	董事成員自評	公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修、內部控制等。	同意
		審計委員會	內部自評	對公司營運之參與程度、委員會職責認知、提升委員會決策品質、委員會組成及成員選任、內部控制等。	同意
		薪資報酬委員會	內部自評	對公司營運之參與程度、委員會職責認知、提升委員會決策品質、委員會組成及成員選任、內部控制等。	同意

民國113年評估結果 :
本公司民國113年董事及功能性委員會委員執行董事會績效評估的各項考核項目，其績效評估結果介於5分「非常同意」與4分「同意」之間，表示對於各項評估指標運作多為同意，評鑑董事會及各功能性委員會整體運作良好，符合公司治理要求，且有效強化董事會職能與維護股東權益。