智財政策
資安政策
社會公益
人權政策
環境保護
利害關係人專區
員工工作環境
與人身安全
Corporate Sustainability
 公司治理


 公司治理 English


部門
職    掌    業    務
稽核室
1.負責檢查及評估公司營運資料及內部控制之可靠性及有效性。
2.提出改善建議促進公司有效營運。
研發一處
研發二處
新產品及技術之設計、研究、開發等規劃與執行。
業務處
1.負責各行銷區域中心之業務推廣、行銷、參展、客戶服務及市場開拓等業務。
2.產品行銷策略規劃。
3.客戶訴願作業處理。
工程處
1.品質資料收集及分析管理。
2.負責產品工程及委外加工之相關業務。
3.倉庫管理,船務及規劃,進出口業務,供應商詢價、採購、存量管制、出貨排程。
品保部
品質系統建立與保證。
財會部
1.負責規劃公司資金來源、管理資金運用及處理金融機構往來事宜。
2.負責會計制度之建立、會計帳務處理、編製會計報表、財務報告及提供財務及成本
   分析資料。
3.負責公司有關稅務之申報、繳納及管理與股務相關作業。
資訊部
資訊管理系統維護及開發、網路管理以及資訊設備採購。
人事總務部
規劃公司組織與人力資源、制訂人事管理制度、提供人員招募服務、教育訓練、績效考核,以及規劃建立庶務採購及管理等行政作業。
總經理室
1.負責公司運作之一切相關事宜,包括統籌產品開發各部門運作之相關規劃、執行及協調。
2.負責法務、專利申請及管理相關事務。


公司治理主管


本公司經112年5月4日董事會決議通過,擬任命財會主管洪惠玲擔任「公司治理主管」,負責公司治理相關事務,其於公開發行公司
從事財務、股務及公司治理相關事務單位之主管職務達三年以上,符合「上櫃公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」第 23 條
所定之公司治理主管資格。

公司治理主管主要職責為:
一、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。
二、製作董事會及股東會議事錄。
三、協助董事就任及持續進修。
四、提供董事執行業務所需之資料。
五、協助董事遵循法令。
六、向董事會報告其就獨立董事於提名、選任時及任職期間內資格是否符合相關法令規章之檢視結果。
七、辦理董事異動相關事宜。
八、其他依公司章程或契約所訂定之事項等。

公司治理主管112年進修情形:
日期 主辦單位 課程名稱 進修時數
112.06.16 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 公司內部人短線交易簡介與案例解析 3小時
112.07.21 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 證券交易法常見違法案件分析 3小時
112.08.10 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 公司經營權之爭與商業事件審理法之介紹 3小時
112.09.06 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 商業判斷法則與案例解析 3小時
112.09.14 財團法人中華民國會計研究發展基金會 企業「勞動法令遵循」實務與案例解析 6小時


公司章程及重大財務業務作業程序

1.公司章程 2.取得或處分資產處理程序 3.資金貸與他人作業程序 4.背書保證作業程序
5.公司治理實務守則 6.薪資報酬委員會組織規程 7.內部重大資訊處理作業程序 8.永續發展實務守則
9.誠信經營守則 10.誠信經營作業程序及行為指南 11.股東會議事規則 12.董事會議事規範
13.董事選任程序 14.董事進修推行要點 15.道德行為準則 16.獨立董事之職責範疇規則
17.董事會績效評估辦法 18.審計委員會組織規程 19.具控制能力法人股東行使權利及參與議決規範
20.關係人相互間財務業務相關作業規範 21.防範內線交易管理作業程序


董事會及功能性委員會自我評鑑結果

上市上櫃公司應揭露董事會自我(或同儕)評鑑之評估週期及期間、評估範圍、方式及評估內容等資訊,並填列董事會評鑑執行情形:
本公司已於民國112年11月完成評鑑並於民國113年02月27日提報董事會,且於民國112年第一季申報績效評估結果。

評估週期 評估期間 評估範圍 評估方式 評估內容 評估結果
每年執行一次 112/1/1

112/12/31
董事會 內部自評 對公司營運之參與程度、提升董事會決策品質、董事會組成與結構、董事之選任及持續進修、內部控制等。 非常同意
個別董事成員 董事成員自評 公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修、內部控制等。
及持續進修、內部控制等。
非常同意
審計
委員會
內部自評 對公司營運之參與程度、委員會職責認知、提升委員會決策品質、委員會組成及成員選任、內部控制等。 非常同意
薪資報酬委員會 內部自評 對公司營運之參與程度、委員會職責認知、提升委員會決策品質、委員會組成及成員選任、內部控制等。 非常同意

民國113年第一季申報績效評估結果:
本公司民國112年董事及功能性委員會委員執行董事會績效評估的各項考核項目,董事對於各項 評估指標運作多為非常同意,評鑑董
事會及各功能性委員會整體運作良好,符合公司治理要求,且有效強化董事會職能與維護股東權益。
 

請先確認您的電腦有否安裝Adobe Reader,若是沒有此軟體請至 www.chinese-t.adobe.com 免費下載.