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Corporate Sustainability
 公司治理


 公司治理 English


部門
職    掌    業    務
稽核室
1.負責檢查及評估公司營運資料及內部控制之可靠性及有效性。
2.提出改善建議促進公司有效營運。
研發一處
研發二處
新產品及技術之設計、研究、開發等規劃與執行。
業務處
1.負責各行銷區域中心之業務推廣、行銷、參展、客戶服務及市場開拓等業務。
2.產品行銷策略規劃。
3.客戶訴願作業處理。
工程處
1.品質資料收集及分析管理。
2.負責產品工程及委外加工之相關業務。
3.倉庫管理,船務及規劃,進出口業務,供應商詢價、採購、存量管制、出貨排程。
品保部
品質系統建立與保證。
財會部
1.負責規劃公司資金來源、管理資金運用及處理金融機構往來事宜。
2.負責會計制度之建立、會計帳務處理、編製會計報表、財務報告及提供財務及成本
   分析資料。
3.負責公司有關稅務之申報、繳納及管理與股務相關作業。
資訊部
資訊管理系統維護及開發、網路管理以及資訊設備採購。
人事總務部
規劃公司組織與人力資源、制訂人事管理制度、提供人員招募服務、教育訓練、績效考核,以及規劃建立庶務採購及管理等行政作業。
總經理室
1.負責公司運作之一切相關事宜,包括統籌產品開發各部門運作之相關規劃、執行及協調。
2.負責法務、專利申請及管理相關事務。


公司章程及重大財務業務作業程序
1.公司章程 2.取得或處分資產處理程序 3.資金貸與他人作業程序 4.背書保證作業程序
5.公司治理實務守則 6.薪資報酬委員會組織規程 7.內部重大資訊處理作業程序 8.永續發展實務守則
9.誠信經營守則 10.誠信經營作業程序及行為指南 11.股東會議事規則 12.董事會議事規範
13.董事選任程序 14.董事進修推行要點 15.道德行為準則 16.獨立董事之職責範疇規則
17.董事會績效評估辦法 18.審計委員會組織規程 19.具控制能力法人股東行使權利及參與議決規範
20.關係人相互間財務業務相關作業規範 21.防範內線交易管理作業程序


董事會及功能性委員會自我評鑑結果

上市上櫃公司應揭露董事會自我(或同儕)評鑑之評估週期及期間、評估範圍、方式及評估內容等資訊,並填列董事會評鑑執行情形:
本公司已於民國112年11月完成評鑑並於民國113年02月27日提報董事會,且於民國112年第一季申報績效評估結果。

評估週期 評估期間 評估範圍 評估方式 評估內容 評估結果
每年執行一次 112/1/1

112/12/31
董事會 內部自評 對公司營運之參與程度、提升董事會決策品質、董事會組成與結構、董事之選任及持續進修、內部控制等。 非常同意
個別董事成員 董事成員自評 公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修、內部控制等。
及持續進修、內部控制等。
非常同意
審計
委員會
內部自評 對公司營運之參與程度、委員會職責認知、提升委員會決策品質、委員會組成及成員選任、內部控制等。 非常同意
薪資報酬委員會 內部自評 對公司營運之參與程度、委員會職責認知、提升委員會決策品質、委員會組成及成員選任、內部控制等。 非常同意

民國113年第一季申報績效評估結果:
本公司民國112年董事及功能性委員會委員執行董事會績效評估的各項考核項目,董事對於各項 評估指標運作多為非常同意,評鑑董
事會及各功能性委員會整體運作良好,符合公司治理要求,且有效強化董事會職能與維護股東權益。
 

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