獨立董事選任方式：
本公司公司章程第十二條之一規定：
本公司董事席次中獨立董事人數不得少於三人，且不得少於董事席次五分之一，獨立董事之提名、選任方式及其他應遵行事項，悉依主管機關之相關規定辦理。
董事（含獨立董事）之選舉採候選人提名制度，由股東會就候選人名單中選任之，獨立董事與非獨立董事應一併進行選舉，分別計算當選名額； 其選任、實施等相關事宜，悉依公司法、證券交易法等相關法令規定辦理。
民國113年全面改選獨立董事
提名過程暨
候選人資料 |
受理提名經過
經本公司113年2月27日董事會決議通過，訂於113年3月15日起至113年3月25日止，受理股東書面提名董事(含獨立董事)候選人名單，提名期間並無股東提名董事(含獨立董事)候選人；本公司於113年2月27日董事會決議通過由董事會提出董事(含獨立董事)候選人之名單，且依公司法第一九二條之一規定於公開資訊觀測站公告本次受理提名董事(含獨立董事)候選人名單等相關事宜。
受理提名結果
經查梁敏芳小姐、謝振宗先生、林辰蔣先生及陳錦旋小姐學經歷及專業資格均符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第二條、第三條及第四條之規定，故經本公司113年2月27日董事會決議通過提名梁敏芳小姐、謝振宗先生、林辰蔣先生及陳錦旋小姐為本公司獨立董事候選人。
本公司於前開受理提名期間，除本公司董事會提出董事（含獨立董事）候選人名單外，並未收到股東以書面方式提出董事（含獨立董事）候選人名單案件。
本公司並已依公司法第一九二條之一規定，於股東常會開會前四十日於公開資訊觀測站公告本次受理董事（含獨立董事）候選人提名結果及董事（含獨立董事）候選人名單等相關事宜。
獨立董事候選人資料
| 姓名 |
梁敏芳 |
謝振宗 |
林辰蔣 |
陳錦旋 |
| 學歷 |
台灣大學財務金融研究所碩士 |
成功大學物理系學士 |
台灣大學機械研究所碩士
政大科技企家班 |
國立政治大學法學博士
國立政治大學EMBA
美國史丹佛大學研究
加拿大維多利亞大學研究 |
| 經歷 |
現任 |
華晶科技(股)公司資深副總經理暨財務長
華晶科技(股)公司董事之法人代表人 |
山奕電子(股)公司監察人 |
信住建設(股)公司監察人 |
博鑫國際法律事務所主持律師
寶齡富錦生技(股)公司獨立董事 |
| 曾任 |
復興航空運輸(股)公司行政副總經理
台灣高速鐵路(股)公司董事長特別助理 |
松下產業科技(股)公司總經理 |
研華(股)公司大中華業務部門副總經理
四零四科技(股)公司總經理
惠通科技(股)公司負責人
科洛里投資(股)公司負責人 |
博鑫國際法律事務所主持律師
寶齡富錦生技(股)公司獨立董事 |
|
| 選任方式 |
選舉經過
本公司經113年2月27日董事會決議通過，於113年5月29日召開股東常會，進行第九屆董事（含獨立董事）選舉案。
選舉結果
本公司於113年5月29日召開股東常會，其選任結果如下：
| 職 稱 |
姓 名 |
當選權數 |
| 獨立董事 |
梁敏芳 |
15,774,641 |
| 獨立董事 |
謝振宗 |
15,617,465 |
| 獨立董事 |
林辰蔣 |
15,529,618 |
| 獨立董事 |
陳錦旋 |
15,444,036 |
|
另本公司113年股東常會已依上述規定受理股東書面提案及董事（含獨立董事）採候選人提名制度，相關事宜請詳見本公司於公開資訊觀測站發布之「依公司法第一七二條之一、第一九二條之一及第二一六條之一相關公告」之內容。
民國112年增選獨立董事
提名過程暨
候選人資料 |
受理提名經過
經本公司112年2月23日董事會決議通過，增選獨立董事一席，訂於112年3月3日起至112年3月13日止，受理股東書面提名獨立董事候選人名單，提名期間並無股東提名獨立董事候選人；本公司於112年2月23日董事會決議通過由董事會提出獨立董事候選人之名單，且依公司法第一九二條之一規定於公開資訊觀測站公告本次受理提名獨立董事候選人名單等相關事宜。
受理提名結果
經查林辰蔣先生學經歷及專業素養均符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第二條、第三條及第四條之規定，故經本公司112年2月23日董事會決議通過提名林辰蔣先生為本公司獨立董事候選人。
本公司於前開受理提名期間，除本公司董事會提出獨立董事候選人名單外，並未收到股東以書面方式提出含獨立董事候選人名單案件。
本公司並已依公司法第一九二條之一規定，於股東常會開會前四十日於公開資訊觀測站公告本次受理獨立董事候選人提名結果及候選人名單等相關事宜。
獨立董事候選人資料
| 姓名 |
林辰蔣 |
| 學歷 |
台灣大學機械研究所畢業
政大科技企家班 |
| 經歷 |
現任 |
科洛里投資股份有限公司負責人 |
| 曾任 |
研華股份有限公司大中華業務部門副總經理
MOXA科技股份有限公司總經理
惠通科技股份有限公司負責人 |
|
| 選任方式 |
選舉經過
本公司經112年2月23日董事會決議通過，於112年6月7日召開股東常會，進行第八屆獨立董事增選案。
選舉結果
本公司於112年6月7日召開股東常會，其選任結果如下：
| 職 稱 |
姓 名 |
當選權數 |
| 獨立董事 |
林辰蔣 |
36,966,171 |
|
另本公司112年股東常會已依上述規定受理股東書面提案及獨立董事採候選人提名制度，相關事宜請詳見本公司於公開資訊觀測站發布之「依公司法第一七二條之一、第一九二條之一及第二一六條之一相關公告」之內容。
獨立董事與稽核主管及會計師之溝通情形（至少每年舉行一次會議）
一、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通方式：
1.本公司內部稽核單位除每月將稽核報告及查核缺失改善追蹤報告送交獨立董事外，內部稽核主管定期於每季至少一次召開之審計委員會，向獨立董事進行稽核業務及稽核結果與其追蹤情形說明。
2.本公司簽證會計師每年至少二次針對本公司及海內外子公司財務報表核閱或查核結果、內控查核、IFRSs 公報修訂與發佈對公司之影響及其他相關法令要求事項，向獨立董事進行報告，並就有無財報調整分錄或法令修訂是否影響帳列方式進行溝通。
3.稽核主管及會計師與獨立董事隨時得視需要直接相互聯繫，溝通管道暢通。
4.本公司取具安侯建業聯合會計師事務所出具之審計品質指標(AQIs)及會計師獨立性聲明書，評估聘任會計師之獨立性及適任性，於113年02月27日經審計委員會決議通過後，且已提報董事會通過。
二、歷次獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要：
本公司獨立董事對於稽核業務執行情形及成效，溝通情形良好。
民國113年度主要溝通事項摘錄如下表（與公司治理單位溝通會議）：
| 日 期 |
溝通重點 |
建議及結果 |
| 113.02.27 |
1.民國112年度第4季內部稽核業務執行報告
2.民國112年度「內部控制制度」有效性及聲明書 |
無異議 |
民國112年度主要溝通事項摘錄如下表（與公司治理單位溝通會議）：
| 日 期 |
溝通重點 |
建議及結果 |
| 112.11.07 |
1.民國112年第3季內部稽核業務執行情形
2.提報本公司民國113年度稽核工作計劃 |
無異議 |
| 112.08.08 |
民國112年度第2季內部稽核業務執行報告 |
無異議 |
112.05.04 |
1.民國112年度第1季內部稽核業務執行報告
2.修訂本公司「關係企業相互間財務業務相關作業規範」案 |
無異議 |
112.02.23 |
1. 民國111年度第4季內部稽核業務執行報告
2. 民國111年度「內部控制制度」有效性及聲明書 |
無異議 |
三、歷次獨立董事、內部稽核主管與簽證會計師溝通情形摘要：
本公司獨立董事、內部稽核主管與簽證會計師溝通情形良好。
民國113年度主要溝通事項摘錄如下表（與公司治理單位溝通會議）：
| 日 期 |
溝通重點 |
建議及結果 |
| 113.02.27 |
民國112年度合併財務報告重大差異及調整分錄：
(1)獨立性
(2)查核人員查核財務報表之責任
(3)出具查核意見之類型
(4)查核範圍
(5)查核發現
(6)重要會計準則或解釋函、證管法令及稅務法令更新
(7)近期主管機關檢查上(興)櫃公司重大內部控制缺失及提醒事項
(8)事務所品質管理制度及案件資源之溝通
(9)近期審計準則更新彙總
(10)審計準則600號「集團財務報表查核之特別考量」預計修正之主要影響 |
無異議 |
民國112年度主要溝通事項摘錄如下表（與公司治理單位溝通會議）：
| 日 期 |
溝通重點 |
建議及結果 |
| 112.08.08 |
民國112年度第2季合併財務報告重大差異及調整分錄：
(1)獨立性
(2)核閱人員核閱期中財務報告之責任
(3)出具核閱結論之類型
(4)核閱範圍
(5)核閱發現
(6)其他注意事項
(7)重要會計準則或解釋函、證管法令及稅務法令更新 |
無異議 |
| 112.02.23 |
民國111年度合併財務報告重大差異及調整分錄：
(1)獨立性
(2)查核人員查核財務報表之責任
(3)出具查核意見之類型
(4)查核範圍
(5)查核發現
(6)其他注意事項
(7) 氣候行動與脫碳願景整合策略
(8) 重要會計準則或解釋函、證管法令及稅務法令更新 |
無異議 |
|
