開會日期與期別 |
議案內容及後續處理 |
未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項 |
第一屆
第十次
112.11.07 |
1.民國112年第3季合併財務報告案。
2.提報本公司民國113年度稽核工作計劃案。
3.評估民國112年度財務報告簽證會計師獨立性及適任性案。 |
無 |
| 獨立董事反對、保留意見或重大建議項目內容：無。 |
| 審計委員會決議結果：審計委員會全體成員同意通過。 |
| 公司對審計委員會決議之處理：全體出席董事同意通過。 |
第一屆
第九次
112.08.08 |
民國112年第2季合併財務報告案。 |
無 |
| 獨立董事反對、保留意見或重大建議項目內容：無。 |
| 審計委員會決議結果：審計委員會全體成員同意通過。 |
| 公司對審計委員會決議之處理：全體出席董事同意通過。 |
第一屆
第八次
112.05.04 |
1.民國112年第1季合併財務報告案。
2.擬制定本公司「預先核准非確信服務政策之一般性原則」及會計師委任服務公費案。
3.修訂本公司「關係企業相互間財務業務相關作業規範」案。 |
無 |
| 獨立董事反對、保留意見或重大建議項目內容：無。 |
| 審計委員會決議結果：審計委員會全體成員同意通過。 |
| 公司對審計委員會決議之處理：全體出席董事同意通過。 |
第一屆
第七次
112.02.23 |
1.民國111年度「內部控制制度」有效性及聲明書案。
2.修訂本公司「簽核權限表」案。
3.通過民國111年度營業報告書及財務報表案。
4.本公司民國111年度盈餘分配案。
5.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
|
無 |
| 獨立董事反對、保留意見或重大建議項目內容：無。 |
| 審計委員會決議結果：審計委員會全體成員同意通過。 |
| 公司對審計委員會決議之處理：全體出席董事同意通過。 |
