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董事會成員多元化之政策
董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外， 並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之
多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：
一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
二、專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。
本屆董事會結構：
1. 本公司董事會係由四位董事及四位獨立董事組成，傑出的專業背景與豐富的經驗含括了半導體產業、財務、業務、法律及管理領域。
2. 董事會成員多元化政策之具體管理目標預期女性董事一位以上，目前本公司女性董事二位佔比為25%，具員工身份之董事佔比為25%，
獨立董事佔比為50%，五位董事年齡在60歲以上，二位董事年齡落在51~60歲，及一位董事年齡落在41-50歲。
3. 董事會成員落實多元化情形：
多元化
核心項目		 性
別		 年
齡		 兼
任
員
工		 獨立董
事年資		 營
運
判
斷
能
力		 會
計
及
財
務
分
析
能
力		 經
營
管
理
能
力		 危
機
處
理
能
力		 產
業
知
識		 國
際
市
場
觀		 領
導
能
力		 決
策
能
力
董事姓名 連
任
少
於
三
任		 連
任
超
過
三
任
唐錦榮 男 61～70歲 ● - - ● - ● ● ● ● ● ●
吳毓敏 女 61～70歲 - - - ● ● ● ● ● ● ● ●
黃建融 男 41～50歲 - - - ● - ● ● ● ● ● ●
沈弘哲 男 51～60歲 ● - - ● - ● ● ● ● ● ●
巫錦和 男 61～70歲 - - ● ● - ● ● ● ● ● ●
梁敏芳 女 51～60歲 - - ● ● ● ● ● ● ● ● ●
謝振宗 男 61～70歲 - ● - ● - ● ● ● ● ● ●
林辰蔣 男 61～70歲 - ● - ● - ● ● ● ● ● ●

董事簡介
董事
 國籍或
註冊地		 姓名 性別 主要經（學）歷 目前兼任本公司及
其他公司之職務
董事長
 中華民國 唐錦榮
(註)		 男 大同工學院電機系學士 禾伸堂企業(股)公司董事長兼總經理
禾伸堂生技(股)公司董事長
禾瑞亞科技(股)公司總經理
董事所代表之法人
 中華民國 友禾投資
(股)公司		 - - -
董事 中華民國 吳毓敏
(註)
 女 靜宜大學會計系學士 -
董事
 中華民國 黃建融
(註)		 男 東吳大學法律系碩士
臺灣大學事業經營碩士PMBA		 禾伸堂企業(股)公司總經理室處長
禾馳科技(股)公司董事長之法人代表人
禾茂電(股)公司董事之法人代表人
董事 中華民國 沈弘哲 男 英國威爾斯大學國際金融碩士 禾瑞亞科技(股)公司總經理特助
禾麟數碼科技(股)公司董事長之法人代表人
波動光(股)公司董事之法人代表人
獨立董事
 中華民國 巫錦和 男 交通大學電子工程系學士
大同工學院電機研究所碩士
思源科技(股)公司獨立董事
資誠投資(股)公司董事長兼總經理
喬鼎資訊(股)公司董事
 物聯智慧(股)公司董事
獨立董事 中華民國 梁敏芳 女 臺灣大學財務金融研究所碩士
復興航空運輸(股)公司行政副總經理
台灣高速鐵路(股)公司董事長特別助理		 華晶科技(股)公司副總經理暨財務長
華晶科技(股)公司董事之法人代表人
獨立董事 中華民國 謝振宗 男 成功大學物理系
松下產業科技(股)公司總經理		 山奕電子(股)公司監察人
獨立董事 中華民國 林辰蔣 男 臺灣大學機械研究所畢業
政大科技企家班
研華(股)公司大中華業務部門副總經理
MOXA科技股份有限公司總經理
惠通科技股份有限公司負責人		 科洛里投資股份有限公司負責人
註：為友禾投資(股)公司法人代表人

董事會運作情形
本公司董事會由四位董事及四位獨立董事組成，其等傑出的專業背景與豐富的經驗含括了半導體產業、財務、業務及管理領域。

民國113年度董事會運作情形，依證券交易法第14條之3所列事項如下：
開會日期與期別
議案內容及後續處理
獨董持反對或保留意見
第八屆
第十四次
113.02.27
 1.民國112年度「內部控制制度」有效性及聲明書案
2.訂定民國113年度董事及經理人薪資報酬案
3.民國112年度存貨價值評估作業
4.評估民國113年度財務報告簽證會計師獨立性及適任性與會計師委任服務公費案
 無
獨立董事意見：無。
公司對獨立董事意見之處理：無。

決議結果：第2案於本案討論時，有利害關係之董事當事人，逐一依法說明自身利害關係且迴避不參與討論， 其中討論董事長
部分，主席唐董事長錦榮指定黃董事建融擔任代理主席外，經主席及代理主席徵詢其餘出席 董事及獨立董事無異議照案通過。
第1案及第3~4案皆經全體出席董事同意通過。

民國112年度董事會運作情形，依證券交易法第14條之3所列事項如下：
開會日期與期別
議案內容及後續處理
獨董持反對或保留意見
第八屆
第十三次
112.11.07
1.提報本公司民國113年度稽核工作計劃案
2.評估民國112年度財務報告簽證會計師獨立性及適任性案		 無
獨立董事意見：無。
公司對獨立董事意見之處理：無。
決議結果：全體出席董事同意通過。
第八屆
第十次
112.05.04
1.擬制定本公司「預先核准非確信服務政策之一般性原則」及會計師委任服務公費案
2.修訂本公司「關係企業相互間財務業務相關作業規範」案		 無
獨立董事意見：無。
公司對獨立董事意見之處理：無。
決議結果：全體出席董事同意通過。
第八屆
第九次
112.02.23
1.民國111年度「內部控制制度」有效性及聲明書案
2.修訂本公司「簽核權限表」案
3.訂定民國112年度董事及經理人薪資報酬案
4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案		 無
獨立董事意見：無。
公司對獨立董事意見之處理：無。
決議結果：第3案於本案討論時，有利害關係之董事當事人，逐一依法說明自身利害關係且迴避不參與討論， 其中討論董事長部分，主席唐董事長錦榮指定黃董事建融擔任代理主席外，經主席及代理主席徵詢其餘出席 董事及獨立董事無異議照案通過。
第1~2案及第4案皆經全體出席董事同意通過。